Находкинский морской рыбный порт Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка.
Адрес общества: 692900, Приморский край, город Находка, проспект Находкинский, дом 69.
Вид общего собрания:годовое.
Форма проведения общего собрания:заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:30 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т, 69.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчётного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
Председатель собрания – Головко Алексей Борисович.
Секретарь собрания — Приц Светлана Анатольевна.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна, по доверенности № 7-22 от 11.01.22.
В соответствие с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
В соответствии со ст.58 п.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры (их уполномоченные представители), бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума собрания (определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров») , – 6 354 590.
До 30 июня 2022 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности5 936 563 голосами, что составляет 93, 4217 % от размещенных голосующих акций общества.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16..11.2018г., общее собрание акционеров правомочно (кворум имелся).
Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.».
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 936 563.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 936 354;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2021г.
Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 936 563.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 936 354;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021г.
Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчётного года».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 936 563.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 936 354;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
Распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2021г. следующим образом:
20 934 000 руб. – отчисление в резервный фонд Общества, согласно ст.18 Устава Общества;
397 746 000 руб. – на развитие производства.
Дивиденды в текущем году – не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».
По четвёртому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, — 50 836 720.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 50 836 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня собрания, — 47 492 504.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» |
| Голиусов Юрий Федорович | 5 936 354 |
| Головко Алексей Борисович | 5 936 354 |
| Голиусов Никита Юрьевич | 5 936 354 |
| Климов Александр Петрович | 5 936 354 |
| Махарадзе Тенгиз Усупович | 5 936 354 |
| Паршина Раиса Николаевна | 5 936 354 |
| Плотникова Людмила Николаевна | 5 936 354 |
| Трушенко Антонина Васильевна | 5 936 354 |
«против всех кандидатов» — 0,
«воздержался по всем кандидатам» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 1 672.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Голиусова Никиту Юрьевича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.
Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 341 837.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 923 810.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
Белобородов Олег Владимирович
«за» — 5 923 601;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Богачков Сергей Валерьевич
«за» — 5 923 601;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Нагаев Сергей Ильич
«за» — 5 923 601;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Семакова Ольга Александровна
«за» — 5 923 601;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Чеботарёв Виталий Викторович
«за» — 5 923 601;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Нагаева Сергея Ильича, Семакову Ольгу Александровну, Чеботарёва Виталия Викторовича.
Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 936 563.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 936 354;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2022 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит».
Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 936 563.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 936 354;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» — 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» — по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ. Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».
Дата составления протокола годового общего собрания: 04 июля 2022 года.
Председатель собрания А.Б. Головко
М.П.
Секретарь собрания С.А. Приц