Находкинский морской рыбный порт Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка.
Адрес общества: 692900, Приморский край, город Находка, проспект Находкинский, дом 69.
Вид общего собрания:годовое.
Форма проведения общего собрания:заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:30 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т, 69.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2022г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022г.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
Председатель собрания – Головко Алексей Борисович.
Секретарь собрания — Приц Светлана Анатольевна.
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна, по доверенности № 7-22 от 11.01.22.
В соответствие с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
В соответствии со ст.58 п.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры (их уполномоченные представители), бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума собрания (определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»), – 6 354 590.
До 30 июня 2023 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 5 925 437 голосами, что составляет 93, 2466 % от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018г., общее собрание акционеров правомочно, кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.».
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 925 437.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 924 094;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 1 343.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022г.
Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 925 437.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 924 094;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 1 343.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022г.
Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 925 437 .
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 924 094;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 1 343.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
Распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2022г. следующим образом:
22 983 200 руб. – отчисление в резервный фонд Общества, согласно ст.18 Устава Общества;
136 680 606 руб. – на развитие производства;
300 000 194 руб. – на выплату дивидендов.
Установить: размер дивидендов – 47, 21 руб. на 1 акцию;
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2023г.
Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».
По четвёртому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, — 50 836 720.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 50 836 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня собрания, — 47 403 496.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» |
| Голиусов Юрий Федорович | 5 923 925 |
| Головко Алексей Борисович | 5 923 925 |
| Голиусов Никита Юрьевич | 5 923 925 |
| Климов Александр Петрович | 5 923 925 |
| Махарадзе Тенгиз Усупович | 5 923 925 |
| Паршина Раиса Николаевна | 5 923 925 |
| Плотникова Людмила Николаевна | 5 923 925 |
| Трушенко Антонина Васильевна | 5 923 925 |
«против всех кандидатов» — 0,
«воздержался по всем кандидатам» – 240.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 11 856.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Голиусова Никиту Юрьевича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.
Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 341 837.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 925 437.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
Белобородов Олег Владимирович
«за» — 5 924 738;
«против» — 0;
«воздержался» — 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 669
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Богачков Сергей Валерьевич
«за» — 5 924 738;
«против» — 0;
«воздержался» -30.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 669.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Чащин Игорь Алексеевич
«за» — 5 924 738;
«против» — 0;
«воздержался» — 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 669
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Семакова Ольга Александровна
«за» — 5 924 738;
«против» — 0;
«воздержался» — 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 669
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Чеботарёв Виталий Викторович
«за» — 5 924 738;
«против» — 0;
«воздержался» — 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 669
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Чащина Игоря Алексеевича, Семакову Ольгу Александровну, Чеботарёва Виталия Викторовича.
Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 925 437.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 924 518;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 919.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2023 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТАУДИТ».
Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, — 5 925 437.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 5 924 488;
«против» — 0;
«воздержался» — 30.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, — 919.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» — 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» — по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ. Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 04 июля 2023 года.
Председатель собрания А.Б. Головко
М.П.
Секретарь собрания С.А. Приц