Находкинский морской рыбный порт Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка.
Адрес общества: 692900, Приморский край, город Находка, проспект Находкинский, дом 69.
Вид общего собрания:годовое.
Форма проведения общего собрания:совместное присутствие акционеров (заседание).
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 апреля 2025г. в 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, 22, большой конференц-зал МАУК «Международный морской клуб» НГО (вход с правого торца здания).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 марта 2025г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
В соответствие со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
Место нахождения Общества: Россия, г. Москва
Адрес Общества: 109052, г. Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Адрес Находкинскогофилиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3а
Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 228-23 от 21.11.2023г.).
В соответствие с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Председатель заседания – Головко Алексей Борисович.
Секретарь заседания — Приц Светлана Анатольевна.
На момент открытия заседания зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 138 142 голоса, что составляет 96, 5938% от общего количества голосов лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствие с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание общего собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
На момент открытия заседания – 11ч. 00 мин., общее собрание акционеров правомочно. Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 138 142 голоса, что составляет 96, 5938% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в заседании.
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.».
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, — 6 138 142.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 137 807;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 335.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024г.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, — 6 138 142.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 137 807;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 335
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024г.
Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, — 6 138 142.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 137 807;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 335
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
Распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2024г. следующим образом:
116 989 548 руб. – на развитие производства;
271 976 452 руб. – на выплату дивидендов.
Установить:
размер дивидендов – 42,8 руб. на 1 акцию,
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов-23 апреля 2025г.
Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
По четвёртому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, — 50 836 720.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 50 836 720.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, — 49 105 136.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» |
| Голиусов Юрий Федорович | 6 137 148 |
| Головко Алексей Борисович | 6 137 148 |
| Рахманов Алексей Викторович | 6 137 148 |
| Климов Александр Петрович | 6 137 148 |
| Махарадзе Тенгиз Усупович | 6 137 148 |
| Паршина Раиса Николаевна | 6 137 148 |
| Плотникова Людмила Николаевна | 6 137 148 |
| Трушенко Антонина Васильевна | 6 137 148 |
«против всех кандидатов» — 0,
«воздержался по всем кандидатам» – 240.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям,- 7 712.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
| Голиусова Юрия Федоровича, |
| Головко Алексея Борисовича, |
| Рахманова Алексея Викторовича, |
| Климова Александра Петровича, |
| Махарадзе Тенгиза Усуповича, |
| Паршину Раису Николаевну, |
| Плотникову Людмилу Николаевну, |
| Трушенко Антонину Васильевну. |
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, — 6 138 142.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
Белобородов Олег Владимирович
«за» — 6 138 142;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 0
Богачков Сергей Валерьевич
«за» — 6 138 142;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 0
Чащин Игорь Алексеевич
«за» — 6 138 142;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 0
Семакова Ольга Александровна
«за» — 6 138 142;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 0
Чеботарёв Виталий Викторович
«за» — 6 138 142;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Чащина Игоря Алексеевича, Семакову Ольгу Александровну, Чеботарёва Виталия Викторовича.
Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, — 6 138 142.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 137 891;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 251.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2025 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТАУДИТ».
Вопрос № 7 повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, — 6 138 142.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 137 861;
«против» — 0;
«воздержался» -30.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 251.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» — 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» — по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ. Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».
Председатель собрания А.Б. Головко
М.П.
Секретарь собрания С.А. Приц