Находкинский морской рыбный порт Место нахождения общества: 692900, Приморский край, г. Находка, пр-кт Находкинский, д. 69.
Адрес общества: 692900, Приморский край, город Находка, проспект Находкинский, дом 69.
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид общего собрания:годовое.
Дата и время проведения заседания:06 апреля 2026 г. в 15:00.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием): 13 марта 2026 г.
Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, 22, большой конференц-зал МАУК «Международный морской клуб» НГО (вход с правого торца здания)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025г.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
Место нахождения Общества: Россия, г. Москва
Адрес Общества: 109052, г. Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Адрес Находкинскогофилиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3а
Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 191-25 от 10.11.2025г.).
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Председатель заседания – Головко Алексей Борисович.
Секретарь заседания — Приц Светлана Анатольевна.
На момент открытия заседания зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 130 921 голос, что составляет 96, 4802% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание общего собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.
На момент открытия заседания – 15ч. 00 мин., заседание общего собрания акционеров правомочно. Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.
На момент окончания регистрации зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 130 921 голос, что составляет 96, 4802% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2025г.».
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, — 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 129 382;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1539.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025г.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025г.».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, — 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 129 382;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1539.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025г.
Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, — 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 129 382;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1539.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
Распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2025г. следующим образом:
44 174 912, 5 руб. – на развитие производства;
103 262 087, 5 руб. – на выплату дивидендов.
Установить: размер дивидендов – 16, 25 руб. на 1 акцию,
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 19 апреля 2026г.
Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
По четвёртому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, — 50 836 720.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 50 836 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, — 49 047 368.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» |
| Голиусов Юрий Федорович | 6 128 988 |
| Головко Алексей Борисович | 6 128 988 |
| Рахманов Алексей Викторович | 6 128 988 |
| Климов Александр Петрович | 6 128 988 |
| Махарадзе Тенгиз Усупович | 6 128 988 |
| Паршина Раиса Николаевна | 6 128 988 |
| Плотникова Людмила Николаевна | 6 128 988 |
| Трушенко Антонина Васильевна | 6 128 988 |
«против всех кандидатов» — 0,
«воздержался по всем кандидатам» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 15 464.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Рахманова Алексея Викторовича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 341 290.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, — 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
Белобородов Олег Владимирович
«за» — 6 129 562;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1 359.
Богачков Сергей Валерьевич
«за» — 6 129 562;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1 359.
Чащин Игорь Алексеевич
«за» — 6 129 562;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1 359.
Семакова Ольга Александровна
«за» — 6 129 562;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1 359.
Провальчук Наталья Юрьевна
«за» — 6 129 562;
«против» — 0;
«воздержался» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1 359.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Чащина Игоря Алексеевича, Семакову Ольгу Александровну, Провальчук Наталью Юрьевну.
Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, — 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 129 462;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1 459.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2026 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТАУДИТ».
Вопрос № 7 повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня, — 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня, — 6 130 921.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» — 6 129 462;
«против» — 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, — 1459.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».
Председатель собрания А.Б. Головко
М.П.
Секретарь собрания С.А. Приц