Находкинский морской рыбный порт Место нахождения общества: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
По решению Совета директоров АО «НМРП» извещаем акционеров АО «Находкинский морской рыбный порт» о созыве годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования 28 июня 2024 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) с направлением заполненных бюллетеней по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2024г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 07 июня 2024г. по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69, здание управления порта, 1-й этаж, каб. 12, в рабочие дни с 9 до 17 часов. Телефон: (4236) 62-05-60, добавочный 115.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Совет директоров АО «Находкинский морской рыбный порт».