Находкинский морской рыбный порт Место нахождения общества: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
По решению Совета директоров АО «НМРП» извещаем акционеров АО «Находкинский морской рыбный порт» о созыве годового заседания общего собрания акционеров.
Заседание состоится 10 апреля 2025 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, 22, большой конференц-зал МАУК «Международный морской клуб» НГО (вход с правого торца здания).
Начало регистрации акционеров и их представителей – в 10.00 часов.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 марта 2025г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 20 марта 2025г. по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69, здание управления порта, 1-й этаж, каб. 12, в рабочие дни с 9 до 16 часов. Телефон: (4236) 62-05-60, добавочный 115.
В день собрания (заседания) для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт.
В случае передачи акционером права голоса своему полномочному представителю, последнему необходимо предъявить доверенность и паспорт. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 692917, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 07 апреля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные.
В случае изменения каких-либо данных акционера, содержащихся в реестре акционеров, такому акционеру необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества — АО «Регистраторское общество «СТАТУС», Находкинский филиал, адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3А, офис 218, тел.: (4236) 62-25-32.
Совет директоров АО «Находкинский морской рыбный порт».